كشف شبكة غسيل الأموال التابعة لـ “بابك كيهانفر” و “مجيد جلالي”

الهوية المزيفة:

المدعو “مهدي كيهانفر” هو في الحقيقة “بابك كيهانفر“، الذي هرب من إيران منذ ٢٤ عاماً تحت ستارقضية قانونية وهمية. والده رضا كيهانفر، موظف سابق في مطار مهرآباد، يدير الآن مطعماً في شمالإيران كغطاء لأنشطة ابنه.

شبكة “صن ست هوسبيتاليتي” والمال القذر:

الشريك الرئيسي مجيد جلالي، مستفيداً من منح نفطية إيرانية، أسس إمبراطورية تجارية تشمل CMS Prime و Sunset Hospitality. يتم غسل الأموال عبر مطاعم فاخرة مثل SUSHISAMBA و Azure Beach.

الرموز المشبوهة:

استخدام لوحات السيارات الفاخرة التي تحمل الرقم 69 (مثل لوحات 6969 و X/Y/Z 69) ليسصدفة. وفقاً لتسريبات من مقربين، هذا الرقم هو رمز لشبكات استغلال غير قانونية تقام في فيلاخاصة في كان، فرنسا (وليس موناكو كما يدعون) وعلى متن اليخت Nova Yacht. إنهم يستخدمونالسلع الفاخرة وساعات Jacob & Co (موديل جودفاذر ١ من ١) لنقل الثروات المنهوبة بعيداً عنالرقابة المالية.