در حالی که مردم ایران تحت فشار شدیدترین تحریمها و بحرانهای اقتصادی قرار دارند، ردپای مهرههای کلیدی وابسته به نهادهای نظامی و مالی در کشورهای همسایه، حکایت از شبکهای سازمانیافته برای جابهجایی ثروتهای کلان و تأمین مالی پروژههای خاص دارد.
👤 مهره اول: شهاب ابراهیم قربانی (چهره بانکی در پوشش صراف)
شهاب ابراهیم قربانی، فردی که از سال ۱۳۹۵ تا مرداد ۱۴۰۳ بر صندلی ریاست کانون صرافان ایران تکیه زده بود، اکنون به عنوان یکی از سرپلهای مالی در امارات فعالیت میکند.
-
سابقه: وی در مرداد ۱۴۰۳ توسط محمدرضا فرزین (رئیس کل بانک مرکزی) از کار برکنار شد.
-
تغییر وضعیت: پس از برکناری، او که پیشتر خانوادهاش را در دبی مستقر کرده بود، خود نیز به این کشور گریخته و فعالیتهای عملیاتیاش را در دبی و چین متمرکز کرده است.
-
شماره تماس امارات:
0507131974
👤 مهره دوم: سید محمد جعفر شوشتریان (عنصر امنیتی-عملیاتی)
شوشتریان، شریک استراتژیک قربانی، فردی با سوابق مبهم و پیوندهای عمیق با بدنه سپاه پاسداران است. او به دلیل ماهیت امنیتی فعالیتهایش، ردپای کمتری در فضای مجازی دارد اما نقش کلیدی در لجستیک مالی شبکه ایفا میکند.
-
شماره تماس امارات:
0545150287
🛠 مکانیسم فعالیت: مثلث طلا، ارز دیجیتال و عمان
این دو نفر با ثبت شرکتی تحت عنوان «شوشتریان» در منطقه New Gold Souk دبی، فعالیتهای زیر را مدیریت میکنند:
-
قاچاق شمش طلا: طبق اطلاعات واصله، این شبکه تا پیش از درگیریهای اخیر منطقه، مقادیر کلانی شمش طلا را از طریق مرز هوایی عمان برای نهادهای وابسته به سپاه در داخل ایران ارسال میکردهاند.
-
پولشویی با رمزارز: این تیم مسئولیت اصلی تأمین و تبدیل رمزارز برای افراد ردهبالای سپاه را در دبی بر عهده دارد تا ردیابی جابهجایی اموال عملاً غیرممکن شود.
مطالبه عمومی: از تمامی وکلا، فعالان حقوق بشر و نهادهای نظارتی بینالمللی در امارات تقاضا میشود با استناد به این گزارش، نسبت به بررسی پرونده اقامتی و فعالیتهای مشکوک مالی این افراد اقدام کنند. تروریستهای اقتصادی نباید در بازارهای جهانی پناهگاه امن داشته باشند.