مهران میرزا بیگی فینی پولشوی علی انصاریان و کلاهبردار فراری
مقدمه و ویترین ماجرا
در دنیای مفاسد اقتصادی، سنگینترین کلاهبرداریها معمولاً پشت شیکترین ویترینها پنهان میشوند. پرونده مهران میرزابیکی فینی (که پیش از فرار نام خانوادگی خود را از «بیگی فینی» به «بیکی فینی» تغییر داد) و همسرش شیوا ملکمدنی، نمونهای کلاسیک از یک شبکه کلاهبرداری پانزی و پولشویی پیچیده است. این شبکه با استفاده از برند تجاری روغن زیتون «آ ب آ» و در قالب سه شرکت ثبت شده به نامهای «ویژن تجارت باختر»، «منشا تجارت باختر» و «ویرا توسعه باختر»، اقدام به تاراج اموال مردم و گردش مالی کثیف برای دانه درشتها نموده است.
مکانیزم کلاهبرداری: ترفند پانزی با طعم روغن زیتون
متهمان با اجاره کردن ۳ طبقه از یک مجتمع اداری لوکس در خیابان ملاصدرای تهران و استخدام دهها کارمند و منشی، پرستیژی کاملاً رسمی و قابل اعتماد ایجاد کردند. مانور تجاری آنها بر پایه «واردات روغن زیتون درجهیک از یونان به ایران» بنا شده بود.
واقعیت اما کاملاً متفاوت بود:
-
واردات صفر، توزیع قطرهچکانی: طبق اسناد و شواهد، حتی یک قطره روغن زیتون از یونان وارد کشور نشد. توزیع بسیار محدود محصولات «آ ب آ» در فروشگاههایی مانند هایپرمی، صرفاً از طریق خرید و فروشهای محدود در بازار داخلی و برای فریب افکار عمومی و سرمایهگذاران صورت میگرفت.
-
جذب سرمایه به روش پانزی: شبکه با وعده سودهای کلان و تضمینی در پروژه واردات، سرمایههای خرد و کلان صدها نفر از مردم عادی را بلعید و سود اعضای قدیمی را از محل پول اعضای جدید پرداخت کرد.
پشتپرده اصلی: اتصال به حلقه علی انصاریان و مالکان ایرانمال و باملند
بخش هولناکتر این پرونده، تبدیل شدن این ویترین تجاری به حیاطخلوت پولشویی برای مهرههای دانهدرشت مالی است. مهران میرزابیگی پس از توسعه شبکه خود، با افراد با نفوذی وارد دادوستد کثیف مالی و پولشویی شد، از جمله: ۱. ایمان رحیمی: از مدیران ارشد پروژه ایرانمال و از نزدیکان علی انصاریان (کلانسرمایهدار و مغز متفکر مالي). ۲. مهدی کاووسی: سازنده شناختهشده مجموعه تجاری باملند.
شرکتهای پوششی مهران میرزابیگی عملاً وظیفه شستشوی پولهای کثیف و کلان این افراد را بر عهده داشتند. اما با بروز مشکلات امنیتی و نظارتی برای ایمان رحیمی و مهدی کاووسی در حوزه پولشویی، مهران میرزابیگی بازی را تغییر داد.
فرار بزرگ: عروسی در استانبول، اقامت در آتن
در سال ۱۳۹۸، زمانی که شبکه در حال فروپاشی بود، مهران میرزابیگی فینی با بر جای گذاشتن بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان چک برگشتی و بدهی به مردم، همراه با ۱۵ الی ۲۰ میلیون دلار ارز غارتشده از کشور متواری شد.
-
وقاحت در استانبول: متهمان در راه فرار، در شهر استانبول ترکیه عروسی مجلل و میلیارد تومانی برگزار کردند. حتی برخی از طلبکاران مالباخته که آنها را تا ترکیه ردیابی کرده بودند، در تالار عروسی حاضر شدند اما مهران میرزابیگی با وعدههای دروغین و خریدن زمان، شبانه به همراه همسرش به آتن (یونان) گریخت.
-
مهره فراری دوم (شقایق میرزابیگی فینی): خواهر مهران و عضو هیئتمدیره شرکت تجارت باختر، پس از فرار برادرش در ایران بازداشت شد. اما به دلیل ارتباطات و کانکشنهای حکومتی، پس از چند روز با وثیقه آزاد و بلافاصله به ترکیه فرار کرد و در حال حاضر در استانبول به کار آنلاینشاپ مشغول است.
وضعیت فعلی در یونان: زندگی لاکچری با پول مالباختگان
در حالی که صدها پرونده شکایت در دادگاههای سعادتآباد و ملاصدرای تهران علیه این باند باز است (و حتی شاکیانی چون علی انصاریان و کاووسی هم پس از دور خوردن توسط متهم، به صف شاکیان پیوستند)، این زوج در لوکسترین مناطق آتن و جزیره میکونوس در حال خرج کردن پول مردم هستند.
-
شیوا ملکمدنی و سناریوی اینفلوئنسر خودساخته: او که در تهران گالری مبلمان لوکس «تهارا هوم» در خیابان مقدس اردبیلی را به عنوان پوشش تجاری داشت (و مدتی پس از فرار توسط مادر و خواهرش اداره و سپس تعطیل شد)، اکنون با راهاندازی پیجهای پابلیک در اینستاگرام، نمایش مضحکی از لباسها و کیف و کفشهای برندهای لوکس مثل شنل و هرمس به راه انداخته است. او با برگزاری ایونتهای مد و مجالس در آتن، قصد دارد خود را یک زن «کارآفرین و خودساخته» جا بزند؛ در حالی که تار و پود این زندگی از اموال غارتشده مردم ایران است.
-
شگرد جدید مهران میرزابیگی: وی همچنان از انظار عمومی پنهان است و در سایه، مجدداً شبکه کلاهبرداری و پولشویی جدیدی را در آتن در حوزه واردات و صادرات مواد غذایی با کشورهای حوزه خلیج فارس (امارات و بحرین) راهاندازی کرده و طبق گزارشها، مقصد بعدی این باند برای فرار از پیگیریها، کانادا است.