بخوانید و برای هر کسی که نان حلال میخورد بفرستید تا دیگر کسی در دام این زالوهای صفت نیفتد.
وقت آن رسیده که لجنزار پشتِ استوریهای لاکچری، ماشینهای فراری و گالریهای هنری دبی را برای همه بشوییم و پهن کنیم. اینها نه بیزنسمن هستند، نه کارآفرین؛ اینها یک مشهدی دزد، یک ساقیِ دبی، چند فراریِ هرمی و یک مشت رانتخوارِ متصل به سفره نظام هستند که دستشان در جیب شماست!
در سالهای اخیر، دبی به بهشتی برای خروج سرمایه و تطهیر پولهای آلوده تبدیل شده است. بررسیهای میدانی نشان میدهد که یک حلقه به هم پیوسته از افراد با سوابق کیفری در ایران، تحت پوششهای مختلف از جمله صرافیهای غیرمجاز، گالریهای هنری و املاک، در حال فعالیت گسترده هستند.
۱. صرافیهای سایه؛ قلب تپنده تخلف: صرافی موسوم به «شلبیت» (Shelbit) بدون اخذ مجوزهای قانونی از بانک مرکزی امارات، به مرکز ثقل جابهجایی پول برای افرادی تبدیل شده است که پیش از این در پروژههای کلاهبرداری هرمی نظیر «فوین» و ارز دیجیتال «Arix» نقش داشتهاند. سیاوش کیوانپور و آریا نقدی از مهرههای کلیدی این صرافی معرفی میشوند که سوابق بازداشت در دبی را در کارنامه خود دارند.
۲. گالریهای هنری یا پوشش مالی؟ گالری «Mondoir» به مدیریت امیر سلیمانی، نمونهای از مدلهای نوین پولشویی است. گزارشها حاکی از ارتباط تنگاتنگ این مجموعه با لیدرهای شناخته شده کلاهبرداریهای شبکهای بینالمللی از جمله یونیک فایننس است. تغییر ناگهانی وضعیت مالی گردانندگان این مجموعهها از کمپهای پناهندگی به زندگیهای فوقلاکچری، علامت سوالهای بزرگی را ایجاد کرده است.
۳. پیوندهای مشکوک با پروژههای استارتاپی: ورود چهرههای جنجالی حوزه تکنولوژی و املاک نظیر م. م (مدیر سابق یک تاکسی اینترنتی) به بازار املاک دبی (پروژه Air.Prop) و همکاری با چهرههای متصل به کانونهای قدرت، فرضیه استفاده از رانتهای دولتی برای خروج ارز و دور زدن نظارتهای بینالمللی را تقویت میکند.
اینجا تیم دزدها داوود قمری،سیاوش کیوانپور،آریا نقدی
صرافی Shelbit: رختشویخانه پولهای کثیف قلب تپنده این فساد، صرافی بدون مجوز Shelbit است. جایی که پولهای غارت شده از سفره مردم ایران تبدیل به تتر میشود تا خرج عیش و نوش یک مشت بیصفت شود.
-
سیاوش کیوانپور و مژگان رحیمیان: دزدهای فراریِ پرونده «فوین» کیش! کسانی که شبانه مثل موش از ایران فرار کردند و حالا با پروژه آشغال Arix و صرافی شلبیت، دوباره تله گذاشتهاند. سیاوش! یادت رفته ۳ ماه در زندان دبی به جرم کلاهبرداری میپوسیدی؟ حالا برای ما آدم شدی؟
-
آریا نقدی و خانواده اسدی: ساقی معروف دبی که برای مهدی کیهانفر و برادرش جنس میبرد، حالا شده مهره پولشویی! تینا اسدی که تا دیروز در اتاق خانه مادرشوهرش آویزان بود، حالا با پولهای برادر ساقیاش و پروژههای کلاهبرداری، برای ما پزِ «پنیکاتک» و زندگی لوکس میآید؟ تو که آویزونِ پویان مختاری و علیشمس بودی، یادت رفته چطور برای شوهر دادن مادرت به این و آن التماس میکردی؟
-
داداش ریقو و ساقی تینا اسدی اینقدر داغون و خز بود که همه عکسهای لش بازیشو پاک کرد و همین چند تا مونده فکر کن یه زمانی اوج عشق و حالش پارک ارم بود و بستنی یخی که ازش ده تا عکس گذاشته بود
-
محمد سهرابیفر (Baxcrypto): کلاهبردارِ مشهدی که شبانه فرار کرد و حالا با اکانتهای تلگرامی ادعای «همراهی با مردم» دارد! مردمی بودی که با پروژه Arix زندگیشان را سیاه نمیکردی! تو هم جزو زنجیره کثیف شلبیت هستی.
🔥 گالری Mondoir: ویترینِ دزدیِ یونیک فایننس امیر سلیمانی، پناهنده کمپنشین دیروز در انگلیس، چطور یکشبه صاحب گالری مولتیمیلیاردی شد؟ چون او مهره دستنشانده فرزین فردینفرد (دزد بزرگ یونیک فایننس) است. هنر فقط پوششی است برای شستن میلیاردها تومن پولی که از مردم در طرحهای پانزی ربودهاند.
🔥 وحوشِ متصل به رانت و سفره خونین
-
مصطفی گرجی و ندا مددنیا: زوج کلاهبرداری که حتی به شریعتمداری هم رحم نکردند و بعد از بالا کشیدن ۲ میلیون دلار، ۴ ماه در زندان بودند. حالا با پاسپورت دومینیکا سگِ زنجیریِ پولشویی شدهاند.
-
آرش و روژیا: که ۱.۵ سال است در سوئیتهای برجالعرب (گرانتر از ویلاهای پالم) لم دادهاند. آرش! از آشپزخانههای سپاه در تهران چه خبر؟ با پول خون مردم، دخترت رومینا سماواتی باید با جت خصوصی دور دنیا بچرخد؟
این روژیا قبلا ازدواج کرده و یه دختر داره که هر چی سفر نرفته بود یهو از ایران اومدن اینجا و هر کشوری بود دخترش با جت خصوصی میرفت این آرش میگفتن تو تهران آشپزخانه داره و برای سپاه شیشه می پخته
دختر روژیا
-
مهدی کیهانفر و میلاد منشیپور: عوامل حسین شمخانی و نظام که با پروژه Air.Prop و نمایشِ مضحک «خودساختگی»، پولهای مملکت را خارج میکنند. شما همانهایی هستید که وقتی جوانان وطن پرپر میشدند، استوری جشن و پایکوبی میگذاشتید و حالا برای امارات دعا میکنید!
تحقیقات به عمل آمده نشان میدهد که یک شبکه سازمانیافته متشکل از مجرمین سابقهدار اقتصادی و مهرههای متصل به رانتهای خاص، دبی را به مرکز ثقل پولشویی و انتقال غیرقانونی ارز تبدیل کردهاند. این شبکه با استفاده از ساختارهای پیچیده مالی، در حال دور زدن سیستمهای نظارتی و غارت ثروتهای ملی است.
بوش تا اینجا هم میاد!
محورهای اصلی این فساد سیستمی:
۱. تأسیس صرافیهای سایه: مجموعه Shelbit به مدیریت سیاوش کیوانپور (متهم فراری پرونده شرکت هرمی فوین) و همکاری آریا نقدی، بدون اخذ مجوزهای قانونی، به گلوگاه انتقال پولهای آلوده تبدیل شده است. این مجموعه با بهرهگیری از رمزارزهای ساختگی همچون Arix، سرمایههای خرد شهروندان را جذب و در چرخهی پولشویی قرار میدهد.
۲. پوششهای فرهنگی و تجاری: گالری هنری Mondoir تحت مدیریت امیر سلیمانی، به عنوان ویترینی برای تطهیر وجوه حاصل از کلاهبرداری پانزی «یونیک فایننس» عمل میکند. شواهد نشاندهنده جهش مالی غیرعادی گردانندگان این مجموعه و ارتباط مستقیم آنها با سران کلاهبرداریهای شبکهای در خارج از کشور است.
۳. رانتخواری و نفوذ ساختاری: حضور مهرههایی نظیر مهدی کیهانفر و میلاد منشیپور در پروژههای املاک و تکنولوژی (Air.Prop)، نشاندهنده لایهی دوم این شبکه است که وظیفه تبدیل پولهای شسته شده به داراییهای ثابت و نفوذ در بازارهای رسمی را بر عهده دارند. این افراد با بهرهگیری از روابط خاص در تهران، چتر حمایتی برای فعالیتهای غیرقانونی صرافیهای مذکور ایجاد کردهاند.
۴. استفاده از هویتهای جعلی: اکثر اعضای این حلقه از جمله مصطفی گرجی و ندا مددنیا، با استفاده از پاسپورتهای خریداری شده (دومینیکا و…) و تغییر هویت، سعی در پنهان کردن سوابق کیفری و احکام حبس خود در سیستمهای قضایی ایران و امارات دارند.
فعالیت این شبکه نه تنها موجب خروج بیرویه ارز و ضربه به پیکره اقتصاد ملی میشود، بلکه امنیت مالی شهروندان را نیز با مخاطره جدی مواجه کرده است. پیگیری قضایی بینالمللی و مسدودسازی شریانهای مالی این افراد در صرافیهای غیرمجاز، ضرورتی غیرقابل انکار است.
⚠️ هشدار به تمام ایرانیان:
هر کسی که با صرافی Shelbit، گالری Mondoir یا این افراد معامله کند، شریک دزد و رفیق قافله است. صرافی شلبیت حتی مجوز فعالیت در امارات را ندارد و به زودی همهشان مثل داوود قمری (که الان در زندان ابوظبی میپوسد) به سزای اعمالشان میرسند.