این گزارش مستند به لایسنسهای تجاری و مدارک شناسایی، فعالیت���های شبکهای را فاش میکند که از «بندر لنگه» تا «دیره دبی»، میلیاردها تومان رانت ارزی و پولشویی را مدیریت میکند.
۱. مهره محوری: بدر دریابان
بدر دریابان (متولد ۱۳۵۴ – بندر لنگه)، چهرهای که در ظاهر عضو اتاق بازرگانی هرمزگان و فعال حوزه صنعت و معدن است، اما در واقع مهره کلیدی برای جابجاییهای مالی غلامعلی حدادعادل و غلامحسین محسنی اژهای محسوب میشود. وی با تکیه بر رانتهای سیاسی در استانداری هرمزگان و قوه قضائیه، مصونیت آهنین برای فعالیتهای خود ایجاد کرده است.
۲. شبکه شرکتهای پوششی در امارات و ایران
این شبکه برای پنهان کردن ردپای اصلی، از سه لایه شرکتی استفاده میکند:
-
شرکت AL BADER ROYAL STAR (دبی): با لایسنس شماره 620734. این شرکت به نام یک کفیل اماراتی به نام «حاج عبدالله» (Abdulla Mohammed Ahli) ثبت شده اما مدیریت واقعی آن با دریابان است.
-
شرکت CALISTU GENERAL TRADING (دبی): با لایسنس شماره 106921. این شرکت به نام یک فرد هندی به نام عبدالعزیز شیخ (Abdul Azeez Shaik) است. طبق اطلاعات، بدنه اصلی جابجایی پولهای کثیف از طریق این شرکت هندی انجام میشود تا حساسیتها روی نامهای ایرانی کاهش یابد.
-
شرکت البدر طلایی آسیا (بندر لنگه): بازوی داخلی شبکه برای مدیریت واردات و صادرات صوری.
-
شرکت اختصاصی محمدامین دریابان: شرکتی که به نام پسر وی ثبت شده اما عملاً فعالیت تجاری خاصی ندارد و صرفاً برای چرخههای مالی ثانویه استفاده میشود.
۳. روشهای پولشویی و رانت ارزی
-
واردات لاستیک و کائوچو: شبکه دریابان با استفاده از ارز دولتی (ترجیحی)، لاستیکهای هواپیما و مواد اولیه لاستیک را وارد میکند، اما بخش بزرگی از ارز دریافت شده در بازارهای موازی جابجا میشود.
-
معدن گچ و صادرات صوری سنگ: دولتیها یک معدن گچ در بندر لنگه/کنگ به دریابان واگذار کردهاند. ماهانه ۴ بارج محموله سنگ به امارات صادر میشود. این صادرات پوششی است برای پولشویی مبالغی بین ۵ میلیون تا ۵۰ میلیون درهم برای مهرههای حکومتی.
-
فساد در واردات برنج: شبکه با ارائه پروفرمای ۵ میلیون دلاری برای واردات برنج «البدر»، ارز دولتی دریافت کرده است؛ در حالی که ارزش واقعی کالای وارداتی (که به تعاونیهای دولتی داده شده) تنها یکدهم مبلغ دریافتی بوده است.
-
رانت ۲ میلیارد یورویی: استفاده از مجوز یک «باشگاه فوتبال» (متعلق به دریابان) برای دریافت دو میلیارد یورو ارز که سرنوشت آن پس از تعطیلی باشگاه نامعلوم باقی مانده است.
۴. تیم عملیاتی در دبی
-
حسابدار ک��یدی (سهیلا): زنی ایرانی که حسابدار دفتر دبی است. وی سابقه ۸ ماه زندان در امارات به جرم انتقال پول کثیف را دارد و هماکنون در دفتری در خیابان آلمکتوم (منطقه دیره) عملیات انتقال حوالهها را از طریق صرافیها انجام میدهد.
-
محمدامین دریابان (فرزند): ساکن دبی که به عنوان پوشش بیزینسی فعالیت میکند. وی در کودکی به دلیل فعالیتهای حساس پدرش توسط عوامل گمرک گروگان گرفته شده بود که با پرداخت پول به دادستان (و نه آدمربایان) آزاد شد.
۵. فساد اخلاقی و قضایی
بدر دریابان با وجود پروندههای سنگین، از جمله رابطه با زن شوهردار در بندر لنگه، با پرداخت مبالغ کلان و اعمال نفوذ اژهای، توانسته شکایتها را متوقف و پروندهها را نابود کند.
پیوستهای مستند:
-
تصویر پاسپورت اماراتی عبدالله محمد اهلی (کفیل)
-
تصویر پاسپورت هندی عبدالعزیز شیخ (مدیر شرکت کالیستو)
-
تصویر پاسپورت ایرانی بدر دریابان و محمدامین دریابان
-
لایسنسهای تجاری شرکتهای Al Bader Royal Star و Calistu General Trading
این شبکه هماکنون توسط منابع محلی در دبی ریپورت شده و مستندات آن جهت افشاگری کامل آماده است.
پدر و پسر محمد امین که یک رنج رور مشکی زیر پاش هست در دبی
بدر دریابان و عبدالعزیز شیخ شریک هندی که تمام مدارک دبی به اسم این شخص ثبت شده